韩FIU通报包括MEXC和KUCOIN在内的外国虚拟资产经营者已被韩国通知调查

鸵鸟区块链要闻 2022-08-18 12:40

摘要:

来源：韩联社

金融情报室（FIU）18日宣布，已向调查机构通报了16家未申报业务的外国虚拟资产经营者。FIU指出，这些经营者开展针对韩国人的未申报业务涉嫌违反了《特定金融信息法》。目前已确认这些经营者通过提供韩国网站以及举办活动来吸引韩国客户，并帮助韩国客户使用信用卡购买虚拟资产来。

据悉，本次通知调查的运营商包括MEXC和KuCoin。FIU解释说，尽管它在去年7月通知并告知外国虚拟资产运营商要根据《特别规定法》进行报告，但这些运营商依旧在没有报告的情况下继续经营。

FIU还将通知运营商所属国家的FIU。按照韩国特别法规定，任何与虚拟资产相关的商业实体都需要满足金融情报机构的监管要求，这包括获得信息安全管理系统（ISMS）认证，否则，企业将面临5年监禁或不超过5000万韩元的罚款，并且未来一定时期内作为境内虚拟资产经营者申报将会受到限制。

此外，FIU要求韩国通信委员会和韩国通信标准委员会阻止相关运营商在国内接入，以防止使用未报告的运营商。信用卡公司也正计划检查和阻止使用外国虚拟资产商业信用卡在韩国使用虚拟资产购买和支付服务。已报告的虚拟资产经营者被指示暂停与未报告经营者之间的交易，目前已无法将虚拟资产转让给这16家经营者。

一位FIU官员表示，“未报告的虚拟资产经营者没有适当的信息安全管理系统（ISMS），这是特别法规定的报告要求，因此存在个人信息泄露和黑客攻击的风险。用户必须检查他们使用的业务是否是已报告的业务。”

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