大连破获非法集资 214 亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案
source link: https://www.8btc.com/article/6794072
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
大连破获非法集资 214 亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案
据大连日报报道，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币 214 亿余元、其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。据悉，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币 678 万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包 App 的手机被侦查机关依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币 652 万余元。
本文链接：https://www.8btc.com/article/6794072
转载请注明文章出处
Recommend
-
64
来源：上海市公安局官方微博原标题：刚刚，200多人被押解回沪！上海警方成功破获一特大网络交友诈骗案据上海市公安局官方微博消息，8月14日22时许，一列来自湖南的动车缓缓驶入上海虹桥火车站，200余名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人在上海市公安局青浦
-
46
原标题：谨防被涉嫌传销App“割韭菜”史洪举当“走路就能赚钱”这个噱头出现在你面前的时候，这个吸引力应该仅次于“躺着就能赚钱”。在众多打着“走路赚钱”旗号的手机软件当中，“趣步”App可谓异军突起，今年初还一度登上了某手机应用平台市场生活类
-
9
《防范和处置非法集资条例》发布：建立处置非法集资部际联席会议制度 2021-02-10 21:56:22 作者：苑桢 来源：柒闻网
-
10
联盟分析-政策法规 | 虚拟货币的非法集资行为认定研究C sir前检察院 现律师 喜欢区块链技术...
-
7
非法集资条例是否会倒查N年？USDT算不算“资金”？ 肖飒lawyer 刚刚 原文标题：《倒查三年 非法集资条例施行在即》是否会倒查N年
-
9
随着五月一日的到来，众多币圈老友开始担心非法集资条例（五一当天生效）将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验，飒姐跟大家聊一聊，仅供老友们参考。
-
8
解读 | 非法集资条例来了！5月1日生效 肖飒lawyer 原创 2021-04-22 04:50 热度 279502 分享 微信扫一扫：分享 ...
-
9
13:22处置非法集资部际联席会议：密切关注打着虚拟货币等旗号的新型风险火星财经消息，据中证网报道，4月22日，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，要积极化解...
-
10
首页 > 文章详情 非法集资！BTC是资金？ 巴比特 5天前 在过往观念中，根据13年《关于防范比特币风险的通知》和17年《关于防范代...
-
9
【以案说法】虚拟货币“杜鹃花”？非法集资“吞金花”！区块链1天前1141区块链、虚拟货币、挖...
About Joyk
Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK