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BitMEX将支付1亿美元与CFTC、FinCEN达成和解
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BitMEX将支付1亿美元与CFTC、FinCEN达成和解
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12 小时前
碳链价值APP讯，加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布将支付1亿美元，与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解。BitMEX将向两个监管机构各支付5000万美元，但声明中未提到美国司法部对BitMEX前CEO Arthur Hayes及其他高管提起的刑事指控。
CFTC指控BitMEX在2014-2020年间向美国人提供了未经许可的加杠杆的加密产品，违反了联邦法律。CFTC称该公司监督系统不足，缺乏KYC（了解客户）和AML（反洗钱）保障措施。法院认定BitMEX因此违反了《银行保密法》、大宗商品监管法规及CFTC规定。FinCEN指控BitMEX为暗网市场或混合服务处理了逾2亿美元的交易。达成和解后，BitMEX将避免在未向CFTC注册的情况下，在美国提供期货或其他类型的加密商品合约，或运营互换交易（swap trading）设施。该公司还须部署足够的KYC程序。BitMEX表示目前除某些网络安全功能外，已不在美国维持任何运营或业务功能。（Coindesk）
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