民警循线捣毁“虚拟货币跑分洗钱”窝点
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民警循线捣毁“虚拟货币跑分洗钱”窝点
人民法治网讯（通讯员 袁幼平）“跑分”是指利用银行卡、社交软件等渠道为网络赌博、电信诈骗提供资金结算通道，把违法犯罪所得变成合法的一种方式。近日，湖北省公安县公安局打击整治“三涉”犯罪集中攻坚专班远赴福建晋江，打掉一为境外电诈集团“洗钱”的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人7名，收缴手机2部，银行卡2张。
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??2021年6月中旬，公安县居民赵先生在社交软件上结识了一自称在证券公司上班的男子，对方邀请赵先生投资比特币赚钱。按照提示，赵先生陆续向对方提供的网站注册账号转账1万元，提现获得2千余元收益。尝到甜头后，赵先生多次向网站提供的账户转账，直到账户余额显示17万余元。当赵先生准备提现时，发现客服提示流水不足，于是意识被骗前往派出所报警。经统计，被骗现金共计16.7万元。
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??案件发生后，公安县公安局打击整治“三涉”集中攻坚专班民警迅速开展案件侦破工作。通过资金流水分析，发现被骗部分资金转入了福建晋江籍男子苏某鸿名下。
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??得到了关键信息，专班民警决定前往福建晋江开展抓捕工作。7月30日，民警达到晋江后，第一时间将案件通报给当地警方，在当地警方的支持配合下，在一武馆将苏某鸿抓获。经突审，交代了伙同朋友王某、李某、苏某龙利用本人及他人银行卡在福建省晋江市安海镇一出租屋内为境外电诈集团洗钱的犯罪事实。
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??民警立即与福建警方赶赴出租屋窝点，当场抓获犯罪嫌疑人7人，扣押电脑1台，手机7部，银行卡15张。
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??经审查，王某、李某分别交代了2021年4月下旬至6月下旬期间，苏某鸿在苏某龙经营的位于晋江市林源山脚下一工厂内开设工作室，招揽王某、李某使用银行卡、手机、电脑等工具为境外网络赌博平台进行“洗钱”的犯罪事实，流水高达上百万元。赚取收益后，苏某龙按照每人每天200元以及收入的5%提成作为薪酬发放工资，并为王某、李某等人提供中晚餐。
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??目前，涉案的3名犯罪嫌疑人苏某鸿、王某、李某已被采取刑事强制措施，另4名犯罪嫌疑人因涉及其他案件已移交福建警方处理，案件正在办理之中。
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