DeFi 协议遭受最大清算！Venus 团队是否有玩忽职守之嫌？

2021年5月19日，“币圈惨案”的发生让整个币圈市场哀鸿遍野，所带来的负面影响也宛若多米诺骨牌，一个又一个的接连上演。

其中有一个事件的影响颇大，那就是BSC下的Venus 遭遇了大额清算。这次清算给Venus 平台带来了一亿美元的坏账，也是DeFi协议迄今为止遭受的最大一次清算。

谁曾想一波未平，一波又起。Venus遭清算的事情还没有完全平息下去，就突然有推特用户“Venus insider”在medium发表文章，矛头直指Venus团队。Venus insider上传了大量的链上证据，大额转账操作记录以及相关地址分析，旨在向大家证明一点：

Venus团队的某些所作所为与此次大额清算不无关系。

孰是孰非，究竟怎样？今天，我们就为大家梳理一下事件的始末经过。

没有一点点防备！XVS突然崩落，瞬间造成一亿多美元坏账！

5月19日，BSC旗下最大借贷平台Venus被曝发生了大额清算。根据相关社区反馈，有几位大户的手中掌握了300多万XVS（Venus平台币），在砸盘的前一天晚上，这些大户在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元。随后，选择在价格高位抵押掉XVS，并借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后，XVS价格迅速崩落，XVS被清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。

要知道，在此之前，XVS的价格一直是被看好，乃至寄予厚望的。Venus一直在币安智能链（BSC）上提供去中心化的借贷服务。按照常规规定，Venus允许用户使用XVS代币作为抵押来借入资金，但前提是，借入的资金金额要始终低于提供的抵押品的价格。

而此次崩盘的根本原因恰恰在于XVS的价格在短时间内飙升以及随后马上跟进的抵押行为。XVS的价格瞬间从76美元飙升至144美元，这意味着用户只需要支付很少的代币就可以完成抵押，然后在Venus的协议上借入包括比特币，以太坊在内的，更多种的代币和资金。

但很快，同样也在5月19日，币圈惨案发生，整个加密货币市场遭受了血洗，无一能够幸免。这也使得Venus协议上借入的抵押品的价值大大缩水。

举例来说，Venus上抵押2000枚比特币，按照当前的价格，价值约为7900万美元；5700枚以太坊，按照当前的价格，价值约为1700万美元。如此一来，Venus就产生了超过9500万美元的坏账。

Venus 团队迅速回应：公布进展，降低抵押系数，邀请组员参与清算。

清算事件一出，Venus 团队的反应还算迅速，在第一时间给予了回应。

Venus 方面声称，由于价格的快速下跌，造成了余额出现亏空，清算人充分利用了这种情况。接下来，Venus 将部署grant 计划，利用XVS来弥补系统的不足。

根据Venus 团队的说法，这些用来“弥补不足”的XVS不会被出售到市场上，而是会在Venus 团队的监督下发挥杠杆调节作用，从而确保此类事件不再发生。团队也将重新查看Venus 上所支持的每种资产，并且安全地降低各抵押系数。

而在未来，Venus 还将创建一个用户界面，以便邀请更多的成员参与到清算工作去，共同分担清算的工作量。

出现反转！Venus insider突然爆料：Venus清算事件很可能是一次监守自盗。

就在大家认为善后工作正在按部就班的进行时，反转和爆料出现了。

5月28日凌晨，一个推特账号为“Venus insider”的账户发布了一篇名为“Venus.IO Exploit— An Inside Job”的文章。

文章中明确指出，此次XVS的清算事情以及2020年1月的Cannon事件，均与团队自身有关。

值得一提的是，这位爆料的作者并非在信口雌黄的“口嗨”，而是有理有据，明确了多项证据：大量转账记录，详细地址以及与Binance交易中心的转账关系等。

文章中提及，这次事件导致数以百计的用户遭受了损失和清算，是协议团队行动带来的直接后果。在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统没有做出任何制止的行为，恰恰相反，还允许了最大限度借款。如此一来，导致超过200万的XVS被迫清算。

除了此次的清算事件，Venus insider还提到了2020年的Cannon代币发售事件。

据悉，彼时Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN，Venus官方团队宣布平台上线CAN代币，抵押系数为60%。事实证明，当时CAN代币的流动性很低。

而一个"预售轮的买家"，却通过将流动代币中的45%作为抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH的方式来进行操作。由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，该买家借了大约7000万美元的BTC（2000 BTC）和800万美元的ETH（7000 ETH），这无疑耗尽了协议的可用流动性。而正如前文中提及的那样，CAN代币本身就极度缺乏流动性，自然会让协议面临严重清算损失风险。

尽管Cannon事件终究告一段落了，资金得到了规划，但Venus协议上依旧还有4000ETH的坏账。

整篇爆料内容可谓逻辑清晰，证据充分，更通过顺藤摸瓜，按图索骥的方式逐一给出了证据，称得上是“实锤满满”。

不过，作者在言语之间也似乎给自己留了余地和活口，他强调大家不必尽信自己的调查结果，可以按照自己的方式，自己的经历，自己的逻辑去验证，去确认。毕竟，“Don't trust， verify”才是区块链技术的经济实质。

事实上，加密市场上的大额清算事件一直屡见不鲜。但就规模和数据来讲，此次的Venus清算事件无疑是规模最大的。

面对相关人士的爆料和质疑，Venus的领导团队始终坚持，“协议正在按预期运转，并未出现资金损失”。而当下存在的坏账，也完全可以通过使用赠款计划和“使用XVS代币”来弥补。

看了上述的分析和解释，不知道各位小伙伴都作何感想？

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文字资料：

https://www.jinse.com/blockchain/1102325.html

https://www.8btc.com/article/6636813

http://www.webxlab.net/article/detail/5rA9mZypAk