曝光丨警惕数字货币区块链传销盘骗局，已有多人上当，小心

曝光丨警惕数字货币区块链传销盘骗局，已有多人上当，小心_区块链资讯_链向财经

随着互联网的普及，现如今在各类投资市场以“虚拟货币”、“交易所”、“矿机挖矿”、“区块链”为名的资金盘传销泛滥成灾。

市场二八定律不变，20%暴富的人之下，必定掩盖了80%血本无归的投资者。如今的资金盘已经像野草一样蔓延疯长，尽管监管一再戒严，但仍挡不住投机者的坑蒙拐骗，人性的贪婪驱使着更多的投资者跳入火坑。

今天就说一下最近大家比较关心的项目最新情况，希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目，不要再做接盘侠！（如有留言，欢迎补充）

4月高风险资金盘项目报道盘点（1）：

《曝光丨四月，区块链风险项目预警，币圈割韭菜模式盘点》

4月最新资金盘项目预警（2）：

1、AMBC非洲矿业（崩盘，公审进行中）

2020年6月6日，AMBC非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告，“软跑路”了；

2020年7月17日，项目方已被相关部门列为“部督”案件，境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉；

2021年3月3日，吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理AMBC一案，引起广大关注。

2、MUSO公链（崩盘，维权中）

3月底，海南大会刚召开一天，项目方就扔下领导人群跑路消失，连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月，目前正在维权中。

3、慈善币AOT（崩盘在即，远离）

2月18日，项目方突然关网，进行了一场为期半个月左右的升级维护。

3月28日，项目方再发公告：【为了3.0完善对接，平台需要全面技术调整……预计调整时间大约需要十五至三十天左右】

说是对接，但据了解到的情况，慈善币AOT交易所的钱包地址在前几天的时间里，分别转走了100多万USDT的资金，并进行了火币套现。

4、TBK记账系统（不靠谱，建议远离）

和崩盘的BBOSS资金盘一样的套路，主体公司设立在新加坡，活动推广在国内，受众群体基本是大爷大妈，宣称每笔消费都可以得到100%等额的TBK积分奖励，但基本上全是击鼓传花的泡沫，风险极高。

5、博览共享（不靠谱，建议远离）

GDS博览共享，原名“全球博览”，在经历1.0收割韭菜，2.0重启被举报后，操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3月27日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货，所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。

6、善盾SD（资金盘）

项目号称由“世界助残福利基金会”发起，但实际这个机构根本查不到任何消息，很有可能就是以前的“助残链IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目，但有关公益的功能一个都没开发出来，反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。

7、抹茶交易所（空投钓鱼，有风险）

据投资者爆料，2.25日在抹茶杠杆里借币了3000个zks代币参与空投活动，结果不仅没有得到空投，反而需要双倍偿还代币。

空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加，空投结束反倒出来了一则免责声明，否则就封号冻结账户，明显的店大欺客，空投钓鱼。

8、T1矿场（高风险预警，资金盘）

平台近两个月频繁修改提现规则，更是坐地起价，在收益不变的基础上，两次调高T1矿机价格。此外，据投资者爆料，平台现在提现的时间越来越慢，有时候甚至72小时内都不见得可以提现成功。

由此可见，T1矿场的资金链很有可能出现了问题，崩盘迫在眉睫。

9、DETA数字生态链（伪公链，真骗局）

平台宣称新加坡大机构背景，美国雷达实验室开发，但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的，DeTA新加坡基金会投资机构也早在3月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链，但DeTA项目顶多只有个波场智能合约，还是有后门的中心化的系统，完全控制在项目方手里。

10、bopucoin(波普)对冲合约（已崩盘，维权中）

4月4日清明节，BOPU平台应用APP突然无法打开，无法查询到数据，服务器被关闭了，注册页面也显示502网关错误，项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。

11、欧贝链OBC（发行空气币，不靠谱）

欧贝链（OBC）全名为“OBet Chat”，虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号，，但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局：利用“公链噱头”发行空气币，后台操盘价格，托底拉升、高点抛售，最终的结果不是暴跌，就是操盘手高点套现让散户套牢。

12、链信新币BBT（空气币，旨在收割，远离）

对于链信的项目方来说，发行空气币并不是头一次，就连大儿子CCT都已经成为弃子了，更何况是其他代币呢？这次发的BBT新币也是如此，上个月刚出了一个CBT挖矿，现在又出来BBT挖矿，其目的只有一个，就是为了忽悠投资者接盘。

13、本体之星ONTS（不靠谱）

ONTS本体之星这个项目，实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币，投资就可以放大5倍收益，但这5倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间，平台都已经跑路了，更别说什么利润了。

此外，ONTC的整个持币地址从头到尾有且仅有19个，就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出，各种东拼西凑，复制抄袭，明晃晃的欺骗大众。