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监管一线 | 防止借区块链炒作死灰复燃 深圳市将开展虚拟货币交易场所排查整治
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“虚拟货币”炒作将纳入深圳地方金融监管重点。记者11月21日从深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室（下称：深圳市互金整治办）获悉，该办目前已就防范“虚拟货币”炒作发布风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、深圳市公安局经侦局、深圳市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。
相关风险提示显示，自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，深圳虚拟货币非法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。但近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。深圳市互金整治办将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对虚拟货币非法金融活动保持警惕，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。
记者同时了解到，此次对开展虚拟货币交易场所重点排查以下三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或者比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，并向深圳市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及相关信息。对排查发现的上述企业，立即处置，打早打小。
根据记者最新获得的信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动企业39个。
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