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全球政策 | 美国财政部官员：正与国税局合作监管加密货币交易
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全球政策 | 美国财政部官员：正与国税局合作监管加密货币交易-36氪
据Coindesk报道，周三在参议院银行、住房和城市事务委员会作证的恐怖主义和金融情报部副部长Sigal Mandelker表示，改进“反洗钱/打击资助恐怖主义”规则，是监管加密货币“不断演变的威胁”的一部分。她表示，
金融机构需要实施新的规则，确保它们遵守新的法规。其中将包括一项新的“尽职调查”规则，该规则将于2018年5月生效。
Mandelker说，加密货币交易就属于这一范畴。她概述了财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将如何与交易所合作，以确保犯罪分子不使用加密货币转移资金。她解释说：
为了确保虚拟货币供应商和交易所了解并遵守这些规则，FinCEN将优先与它们接触，并对其进行检查，重点关注在FinCEN登记为货币转移商的大约100家机构，以及那些没有这样做的机构。
她说，该机构已经与美国国税局合作，针对某些交易所可以采取的行动提供了建议，让它们更好地遵守现行法规。Mandelker还指出，美国正在与其他国家合作，对加密货币进行监管。此外，欧盟正在制定更严格的金融机构条例，以防止恐怖分子的资助。FinCEN也已开始采取执法行动，比如关停BTC-e交易所、并对据称是它家运营人员的Alexander Vinnik处以罚款等。
翻译：熊猫译社，编辑：郝鹏程、王雅琪
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