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一张罚单干掉近半年净利！联动优势因将境内外汇转移境外被罚
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一张罚单干掉近半年净利！联动优势因将境内外汇转移境外被罚
2022-11-29 12:51:50
作者：文聪 来源：柒闻网
日前，支付机构联动优势电子商务有限公司（下称联动优势）因违反规定将境内外汇转移境外，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款1095.42万元。
罚单显示，联动优势主要违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第四条、第二十二条的规定。
罚单显示，联动优势主要违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第四条、第二十二条的规定。
柒财经注意到，这已是联动优势年内第三次被罚。今年3月，联动优势河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定、违反收单银行结算账户管理规定、违反收单业务本地化经营管理规定、违反外包业务管理规定被罚77万元。
且今年1月份，联动优势因违反外包管理规定；支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；交易结算管理不规范；未按要求留存商户材料等“六宗罪”，被央行营业管理部警告，并合计罚没608.49万元。
而去年7月，联动优势同样收到大额罚单。具体而言，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务等四项违法事实，联动优势再被央行营业管理部罚款761万元。
公开资料显示，联动优势成立于2003年，法定代表人为黄自力，注册资本5亿元，经营范围包括互联网、移动电话支付及银行卡收单等，且支付业务许可有效期至2026年8月28日。
此外，联动优势在2016年通过重大资产重组上市，成为海联金汇（002537.SZ）全资子公司。今年上半年，联动优势实现营收6.25亿元，对应的净利润为2162.53万元。
截至2022年上半年末，联动优势资产总额为15.39亿元，净资产为9.15亿元。
且今年1月份，联动优势因违反外包管理规定；支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；交易结算管理不规范；未按要求留存商户材料等“六宗罪”，被央行营业管理部警告，并合计罚没608.49万元。
而去年7月，联动优势同样收到大额罚单。具体而言，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务等四项违法事实，联动优势再被央行营业管理部罚款761万元。
公开资料显示，联动优势成立于2003年，法定代表人为黄自力，注册资本5亿元，经营范围包括互联网、移动电话支付及银行卡收单等，且支付业务许可有效期至2026年8月28日。
此外，联动优势在2016年通过重大资产重组上市，成为海联金汇（002537.SZ）全资子公司。今年上半年，联动优势实现营收6.25亿元，对应的净利润为2162.53万元。
截至2022年上半年末，联动优势资产总额为15.39亿元，净资产为9.15亿元。
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