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经济半小时解密 400 亿币圈骗局,Plustoken 特大传销案幕后黑手大起底

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经济半小时解密 400 亿币圈骗局,Plustoken 特大传销案幕后黑手大起底

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经济半小时解密 400 亿币圈骗局,Plustoken 特大传销案幕后黑手大起底

这是一个虚拟币投资平台,短短一年间,席卷全球 100 多个国家和地区。

400 亿元的交易额,200 多万参与者。

这疯狂的背后,谁是真正的操盘手?

地下资本的这场盛宴隐藏了多少鲜为人知的秘密?

经济半小时解密 400 亿币圈骗局,Plustoken 特大传销案幕后黑手大起底

2019 年,一个名为 Plustoken 的虚拟币钱包作为核心关键词出现在公安部的视野中。侦查证据显示,这个名为 Plustoken 的虚拟币钱包号称以比特币以太币的虚拟币交易媒介打着提供增值服务的口号,宣称自己拥有智能狗搬砖的功能,参与者可以通过平台的智能投资获取丰厚回报。

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值得注意的是,这个平台专门采用传销模式,极短时间里大量发展下线。侦查人员,发现在短短一年多的时间里,这个所谓的虚拟币钱包已经席卷全球 100 多个国家和地区,参与人数超过了 200 多万人,传销层级多达 3000 余层。让人惊讶的是,这个虚拟币平台的涉案金额已经高达 400 亿元。

经济半小时解密 400 亿币圈骗局,Plustoken 特大传销案幕后黑手大起底随着侦查情报的逐渐清晰,一张抓捕的大网,从 2019 年的春天开始悄然展开了部署。2019 年 6 月,在公安部统一协调处理下,多路专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚的国家和地区,积极配合当地警方,成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

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2020 年 3 月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,向多地警方正式发出收网命令,涉及此案的 82 名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网,这一盘距境内外的各大跨国网络传销组织被彻底摧毁。我国公安机关侦破的首起利用区块链技术,以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案至此尘埃落定。

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不远处,这栋浅灰色的建筑是北京东长安街 14 号,国家公安部的办公大楼。整栋建筑看上去庄严之余也显得格外的严肃和神秘,这起特大网络传销案的收网令就是从这栋大楼里正式发出的。

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2020 年 3 月 20 日的抓捕结束的时候,近 200 多万名的参与者才最终明白他们参与的不是区块链技术,他们也并不是在进行所谓的投资,他们的身份在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓叫做传销参与者。

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回到事实的核心,这起大案里作为犯罪主体的 Plustoken 虚拟币,很多人其实并不明白。这些在网络上号称能和一定人民币金额对等的虚拟币,在被犯罪嫌疑人披上区块链技术的外衣之后,又混在比特币等虚拟币中,就成为了众多人参与炒作而且以为能够一夜暴富的网络投资产品。但是这个虚拟币是怎么被制造出来的 ,谁制造了它,什么样的人会混迹在这个特别的社会圈子里呢?随着案件的水落石出,我们将会从这里出发,去认识一个很多人从来都没有听过 见识过,却能在黑暗处诱惑大家去参与的虚拟币江湖。

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2018 年 5 月一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包 plustoken 悄然在网络上出现。这个号称由前 google 员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包一经问世,就通过微信群,炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。

苏州,经济发达的一个南方城市。小龙是一名保安,当初经朋友推荐知道了 plustoken 钱包,作为朋友发展的一个下线,小龙把自己打工攒下的 2 万多块钱投进了 plustoken 钱包。

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“不懂,反正这两年区块链这话题一直有的。”

这款 plustoken 钱包采用会员制,用户可以在指定的网络平台将价值 500 美金,大约 3000 多元人民币的 plus 币或者等值的数字资产转入 plustoken 钱包,就能获得一台智能狗,用户激活智能狗开通所谓的搬砖功能,就可以在网络上实现套利。

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“通过智能搬砖,在全球的主流的数字货币的交易,低吸高抛,对冲高频量化交易达到一个每个月大概 10% 的静态收益。”

plustoken 对外宣称 每个所谓参与投资的人每天用智能狗搬砖,就可以获得

0.5% 到 2% 的静态收益,每月最高能有 60% 的收益。也就是说,只要你投资 1 万块钱放入他们的这个钱包中,所谓的智能狗搬砖技术,一个月下来就能让你获得 6000 元的回报。

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投资的第一天,小龙账户的金额就不断上涨。他为了验证这个平台赚钱的真实性,等待了几天之后就把自己账户中上涨的 plus 币卖了出去,而这番操作真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。

“一开始也是试一试的态度,放了一点钱进去,看收益这样子。”这样的验证结果让小龙完全相信了这个 plustoken 虚拟币钱包。

眼见着能挣钱,小龙一口气办了四张信用卡,从中套现了 20 多万元,全部投进了 plustoken。“每天不停有收益,然后就开往里面加,然后又看群里面人家加的比我们还多,就也没有什么别的顾虑,反正你就加吧。”

疯狂的人不止小龙,距离苏州 1900 多公里外的兰州,经商多年,有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。

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“毕竟这个赚钱嘛 当然是越多越好。”王先生和妻子大学毕业后合伙做酒店用品生意,一年收入最高的时候能有六七十万元。恩爱的妻子,可爱的孩子和一份成功的事业,王先生成了朋友眼中令人羡慕的成功人士。

2018 年 10 月的一天,一个朋友给他推荐了一个可以赚钱的项目。“他当时买的时候,一百块钱左右,到后来涨了几千,赚的确实挺多。”

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这真的是一个稳赚不赔的项目吗?实际上,plustoken 早已经引起了江苏盐城警方的注意。

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根据警方侦查员的信息显示,plustoken 制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式,其中链接收益是核心关键,也就是俗称的拉人头。

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plustoken 根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的 100%,第 2 到第 10 层的 10%。

plustoken 通过拉人头,用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线,拉十个人进来,一个月最低可以赚到将近 500 美元,而最高等级的创世级仅靠拉人头一年的收入就可高达 1000 万元人民币。

当时发展王先生进入 plustoken 的朋友就是大咖级会员,按照平台的奖励规则,王先生第一个月投资 5 万元,他这位朋友在王先生身上就可以赚到 5000 元的收益。在高额回报的诱惑下,押上了全部身家。

按照 plustoken 的规则,为了尽快从普通会员升级到大户会员,拿到更高的动态链接收益。王先生在短短的三个月内就发展了十几个亲戚朋友加入到了 plustoken,这些人平均投资都在十几万元,他也如愿的成为了大户级,一个月就享受到了这些下线带来的动态链接收益十几万元。

随着被拉入人员数量的不断激增,王先生 plustoken 钱包里面的收益也在快速增长。“(获利)最高的时候,(每天)差不多有个,100 万左右吧。”

在巨大利益的诱惑下,更多的投资者涌向了 plustoken 这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后,2018 年的八月份,plustoken 会员总数突破了 100 万人,吸纳的金额达到了近 50 亿元人民币。

而在产品发布四个月之后,plustoken 更大的手笔出现了。2018 年的 9 月 15 日 他宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了 plustoken 的全球启动仪式。

台上一个名叫 leo 的人出现在了公众的视野,他的身份是 plustoken 的联合创始人。诞生仅仅几个月的 plustoken 虚拟币钱包由此卖出了在币圈江湖中更大的步伐。

稳定的交易,毫无悬念的赚钱,急剧扩张的规模,强大的公关能力,还有币圈里的良好口碑,如果有人像你这样去推荐一个产品的话,你会动心吗?如果不动心也没有关系,plustoken 强大的市场推广力度可能会让你很快发生动摇。

2019 年 3 月开始,它招揽投资者的广告开始出现在街头,随后美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。

不仅如此,plustoken 联合创始人 leo,这个有着前 google 阿尔法狗算法研究员身份的人,在 2018 年 10 月 22 日,高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,并且发表了关于 plustoken 未来规划的主题演讲。最后,leo 参加股神巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。

在一般人眼中,一个有着科研背景又有着广泛人脉的联合创始人,研发出的产品自然不会差。一时间,plustoken 的创始人个人的风头甚至是超过了项目本身。但在警方眼中 这个项目最大的破绽恰恰就暴露在这个人身上。

第一个进入警方调查视野的人就是这个,对外宣称自己是 plustoken 联合创始人的 leo。

侦查员通过调查发现,leo 的真实身份荒诞而又简单,此人的真实身份是一名外籍留学生,2015 年 9 月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学。

他的 plustoken 虚拟币钱包项目联合创始人的身份,完全是被传销团伙包装出来的,而制造这一切的人叫陆某龙 他才是这一幕大戏的真正导演。

在侦查员的资料里,陆某龙,湖南兴华人,别名陆遥,1988 年出生,今年仅仅 33 岁。大学毕业后,他就一直在北京闯荡,做过 p2p 项目销售,做过广告营销,非常善于交际。2015 年进入币圈,他凭着做营销出身的优势,很快就在这个行业扎根并且成为了一名知名博主,手握着大量金融媒体圈的资源。

2018 年创立 plustoken 虚拟币钱包的项目方找到了陆某龙,希望请他出手想办法把这个项目做起来。号称币圈“小灵通”的陆某龙究竟是何方神圣,能够玩转虚拟币这个圈子呢?

2020 年 9 月,记者在盐城市公安机关见到了犯罪嫌疑人陆某龙。

国际品牌不都是打广告打出来的吗,我觉得有些时候就是有舍才有得,只有就是一些高曝光的(项目),这样才能让别人看到你 只有站在最最显眼的地方,别人才会看到你 ,看到你才会关注你,才会信任你。

假名人,只是这个 plustoken 虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。这些招数可以蒙蔽普通百姓,但骗不了警方的侦查员。

警方侦查员仔细研究的是这个平台对外宣传的炒卖虚拟币的高额回报,而且他们还发现,在实际的运行中 plustoken 所发行的虚拟币也是假的。

短短几个月时间 plustoken 眼花缭乱般的制造出了名人效应 创造了不断上涨的虚拟币价格,最后真正要干的就是通过传销手段招揽投资者进场。

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按照《中华人民共和国刑法》第 224 条的规定,这种要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并且按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的方式,已经构成了组织领导传销活动罪。

在新型犯罪种类中,利用互联网,利用虚拟币方式,利用区块链技术进行金融犯罪,对于公安机关来说,是一个不小的挑战。就像我们刚才看到的这些信息 你很容易分辨出 plustoken,其实他的犯罪行为就是一种简单的传销方式,但是警方如果想要真的拿到这伙人的犯罪证据并不是一件容易的事。

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网络上虚拟币的交易截然不同,虚拟币是一串代码,一些字符交易是匿名的,而且是点对点交易,到底是道高一尺还是磨高一丈呢?

看似这是一个打击犯罪的过程,但实质上是社会管理者和犯罪分子,正邪两个对立面之间在互联网的最新技术上进行的一番较量。正当办案民警准备采取下一步行动的时候,一个意外打乱了警方的所有部署,侦查员发现了 plustoken 中国社区负责人身份的案件主犯陈某一段时间里突然消失了。

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“他自称是 plustoken 平台中国一个社区的领导人,后来我们就是对这个人,开展全面的一个研判梳理,后来就发现了这个人的嫌疑非常大,而且他在 2018 年年底就已经出镜了。”

2019 年 3 月,江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了 plustoken 特大跨国网络传销专案组,近百名警力,六个小组开始分头展开全面调查。

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此时侦查信息显示,plustoken 涉及的账户已经达到了 200 多万个,涉及资金上百亿元,而收取会员交纳的门槛费都是使用购买数字虚拟货币的方式进行的,案件最大的难点也由此出现。

虚拟币的最大特点是去中心化,匿名化,交易记录都是加密处理。想要在互联网上几千万条甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪无异于大海里捞针。即使是专业的经侦民警,也意识到,此案的复杂程度远远超出了想象。

“最主要最主要的就是匿名性,所有的区块链数字货币的交易记录在网上都是公开的,但是背后究竟这背后是谁在操作,这个是非常难以来认定的。传统侦查手段 无法确定交易双方的真实身份,无法追踪具体流向。”

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“起初,他的门槛费就是以数字货币作为门槛费,非常明确。其实就是为了逃避监管,逃避打击,其实后面也便于他自己转化为他自己实际控制的资产。”

要真正查获犯罪的铁证,办案人员就必须追踪到藏匿犯罪资金的去向。实现这个要求,前提是必须要突破虚拟币去中心化,匿名化的技术瓶颈。历时五个月的时间之后 一套全新的侦查方法在专案组民警的实践中不断摸索完善出来。

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技术上的突破,让案件的侦破速度大大的提升,以陈某为首的特大跨境传销组织逐渐浮出水面,但有着强烈反侦查意识的犯罪团伙也随之展开了业务上的收缩。

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2019 年 6 月 27 日 这个自称为币圈余额宝的 plustoken 虚拟币钱包意外宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中写道:“对不起,我们跑路了。”此刻,众多参与者才醒悟,这真的是一个骗局。

犯罪证据铁证如山,为防止案情继续扩大 ,公安部果断下达了抓捕的命令,轰动一时的 plustoken 传销案就此告破。

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2020 年 9 月 22 日 江苏省盐城市经开区法院对 plustoken 传销案作出一审判决,陈某等 15 名被告人因犯组织领导传销活动罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪分别被判处四年十个月到 11 年不等的有期徒刑,并罚金、涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收,上缴国库。

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主犯陈某犯罪组织领导传销活动罪,判处有期徒刑 11 年,并处罚金人民币 600 万元。宣判后,陈某等人不服,提出上诉。2020 年 11 月 19 日,江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉,维持原判。

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